KYC-Verifizierung bei Slotimo
Slotimo prüft die Identität (KYC), um Einzahlungen und Auszahlungen einer Person zuzuordnen und Vorgaben zur Geldwäscheprävention einzuhalten.
Die Verifizierung wird spätestens vor der ersten Auszahlung fällig und kann auch früher ausgelöst werden, zum Beispiel bei höheren Auszahlungen, geänderten Kontodaten oder Auffälligkeiten bei Ein- und Auszahlungen.
- Identity (ID/Passport): Slotimo verlangt ein Foto oder einen Scan eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises. Das Bild muss vollständig sein (Vorder- und Rückseite beim Personalausweis), gut lesbar, ohne abgeschnittene Ränder und ohne starke Spiegelungen.
- Address proof: Slotimo fordert einen Adressnachweis, der Name und aktuelle Wohnanschrift zeigt. Akzeptiert werden zum Beispiel Strom-, Gas- oder Internetrechnung oder ein Kontoauszug; das Dokument ist in der Regel aktuell (häufig nicht älter als 3 Monate) und muss die Anschrift vollständig abbilden.
- Payment method: Slotimo kann einen Nachweis zum genutzten Zahlungsmittel verlangen, vor allem bei Auszahlungen auf dasselbe Zahlungsmittel. Bei visa oder mastercard wird typischerweise ein Foto der Karte verlangt, bei dem Kartennummer (bis auf die letzten 4 Ziffern) und Sicherheitscode abgedeckt sind, der Name und das Ablaufdatum aber sichtbar bleiben. Bei paypal, skrill oder neteller reicht meist ein Screenshot des Wallet-Profils oder eine Transaktionsübersicht mit Name und E-Mail, die zur Einzahlung genutzt wurde.
Die Bearbeitungszeit liegt nach Upload der vollständigen Unterlagen meist zwischen 24 und 72 Stunden; bei hohem Aufkommen oder wenn Dokumente nachgereicht werden müssen, dauert es länger.
Slotimo sperrt Auszahlungen bis zum Abschluss der Prüfung und kann bei unleserlichen Bildern, abweichenden Namen oder nicht passenden Zahlungswegen weitere Nachweise anfordern.
Aktueller Stand: Die KYC-Prüfung bei Slotimo ist an Auszahlungen und risikobasierte Auslöser gebunden, mit Identitäts-, Adress-